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第一百八十三章 端倪

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三笔五百五十万,一笔七百万,这是在杜晓天担任望亭分理处期间大额资金往来的数据,加起来正好是两千三百五十万。

而且通过资料显示,这四笔全是转入了一个叫丰盛贸易公司的账户。

只是为什么呢?难道说真的像王国庆说的那样,这个杜晓天私自挪用了储户账户上的资金,然后见到分行要查账,感觉事情要败露,所以才演了这么一场拙劣的抢劫把戏?

可是分行那边紧张什么呢?

杜晓天的自杀在唐天看来就是有人在灭口,那既然是灭口总有个原因吧,说明这个杜晓天的存在威胁到了别人,一个小小的分理处的经理他能有什么威胁,除非他知道什么。

难道说这个丰盛贸易公司有什么问题。

此时的唐天看着资料上显示的这家贸易公司。

随即唐天拿起了电话拨了出去。

“师兄,你能让人帮忙查一下这个丰盛贸易公司账户的情况吗?包括资金往来,还有最好是弄清楚这家公司的经营范围,包括他的法人代表等等。”

“怎么,你发现什么了吗?”

“嗯,在杜晓天任职期间,有四笔资金汇进了这个公司的账户,而这四笔资金的总额正好是两千三百五十万,我不相信有这么巧的事情,所以我觉得有必要查一下这个公司。”

“行,我让省里的同事帮忙查一下,有结果了告诉你。”

没过几天,曾成栋这边就有了进展。

而查到的资料也是让这个叫做丰盛贸易的嫌疑变得越来越大。

丰盛贸易的工商注册是直接注册在相城区的一家贸易公司,营业范围是做外贸的,准确点说是做木材贸易的,注册资金只有两千万,法人代表是一个叫做姜广财的人。

但是在查了这个丰盛贸易的银行账户时,却是发现这个丰盛贸易的账上整整三亿多的资金,而这还只是一个银行账户的。

正常来说一个做贸易尤其是外贸的公司账上几亿的资金不足为奇,但是在唐天带人仔细地查了这家公司之后却是发现,这家公司就是个假的,公司的注册地址根本就不存在这个公司,另外注册资金在注册结束之后就转移了,也就是说这是一个典型的皮包公司。

而且更让唐天觉得他嫌疑很大的是,甚至就连姜广财这个人都是假的。

名字和身份证号码在公安系统里根本就查无此人。

而接下来的半个月内,唐天根据这个丰盛贸易的账户资金来往,总共在平江市查到了七家类似的公司,都是这种查无此人的皮包公司,最大的共同点都是账上趴着巨额的资金。

而曾成栋这边在这段时间则是重点整治平江市局内部。

整整不到一个月的时间内,总共有11名在编的民警被调离了原工作岗位或者是直接辞退,甚至其中有三人还被查出了一些经济上的问题。

在唐天和曾成栋到任平江市局的一个月后,随着曾成栋被任命为平江市局局长兼平江市政法委副书记,一个针对杜晓天自杀的专案组正式成立。

“师兄,你看这七家贸易公司,我查过了这七家贸易公司最长成立了五年,最短的两年,都是两千万的注册资金,而且所有的法人代表在我们的户籍系统里根本就查不到这个人,人名和身份证号码都是假的,还有就是他们在工商部门注册的地址也是查不到这些公司,但是这些实际上没有任何业务的贸易公司,他们的银行账户上却是源源不断地都会有大额的资金汇入,至今为止,七家贸易公司的账户上总共有十亿多的资金。”

“有查过这些钱都是什么人汇进这些账户上吗?”

“查不到,甚至我还有几笔经侦那边反馈是在境外。”

“那你下一步准备怎么办?”

“冻结。”

“理由呢?你要知道冻结银行账户是要有证据的,虽然说现在这些很可疑,但是我们手中是没有什么实质性的证据的。”

“怎么没有?伪造身份证,这算是非法的吧。”唐天笑着说道。

“师兄,我们要做的就是弄清楚这是账户上的钱是谁的,所以只要一冻结,我相信自然是有人会跳出来的,根据法律规定,伪造身份信息也是违法行为,那他这七家贸易公司的法人代表身份信息不就是伪造的吗,有了这个,我冻结你的账户还是合法的,那如果要解冻,你必须要提供真实的身份信息,还有你必须要解释清楚这十个亿的资金来源。”

“好办法啊,打草惊蛇,让对方自己冒出来,可以,这样吧我直接跟省厅申请,让省厅和省分行联系,毕竟这次涉及到的银行很多,我不是很相信平江这边的,还有件事要跟你说一下,你拿个主意,我们当初到平江来的时候那家酒店的失窃案有结果了,他们几人经过一段时间的秘密调查,这件事的背后是一个叫做老苟的手下所为,这个老苟据说是那一带的地下老大,根据调查据说那段时间老苟不让自己的手下出来找钱,但是这家伙贪得无厌,每个月的孝敬他的钱却是一分不能少,于是手下有帮人就憋不住了,于是就有了那起失窃案,我就是想问问你要不要抓人。”

“抓,不过只能秘密抓捕,而且抓到了之后不能关在平江,得找个安全的地方。”

随即曾成栋也是按照唐天所说的接到了秘密调查组指示。

不过接下来的事情还是出乎了唐天两人的意料,在抓捕老苟的过程当中,老苟竟然逃脱了,虽然后来依然是被抓住了,但是这件事也是没有能够做到保密。

“恒少,不好了,老苟被抓了。”

正好一帮人在夜总会花天酒地的姜恒接到了电话,而电话里的内容也是一下子就让有些醉意的姜恒清醒了过来。

“谁抓的?”

“不知道,这些人都是便衣,上来就直接奔着老苟来的。”

“现在人呢?”

“被对方抓住了,他们现在开车离开了,我让人跟着,一会儿就要出相城区了。”

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