先锋

岑寨散人

首页 >> 先锋 >> 先锋全文阅读(目录)
大家在看盖世医仙 超级女婿 都市之最强重生 重生1990 重生:实力才是王道 重生过去从四合院开始 超强兵王在都市 重生之我是我二大爷 我的冰冷大小姐 职场风流 
先锋 岑寨散人 - 先锋全文阅读 - 先锋txt下载 - 先锋最新章节 - 好看的都市小说

第40章 龙王庙前

上一章书 页下一页阅读记录

专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查方向。白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,说那是专案组的底牌,打出去的同时也将自己『逼』上绝路,不到万不得已不能这么做。

小顾在服务器上建立的大数据分析模型发挥了作用,经过十几个昼夜的批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。

它符合小顾设定的三个值:

1、年均现金流超过一个亿;

2、交易频繁,日均发生额超过二十笔;

3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来往。

大数据处理强大而精确,尽管御龙与秦丰的资金来往从二十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨经六家银行,还是被系统敏锐地捕捉到。

御龙房地产公司是什么来头,有何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水面!

据知情人透『露』,御龙是六年前才注册的房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空出现在黄海似的。奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之六十的黄金地段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫天要价,承包商不敢偷梁换柱,供应商不敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯,各大银行则是抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。

御龙下面有物业公司、安保公司,垄断了其开发的所有房产,加之它的店面房有近三分之一用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、ktv、浴城、网吧等等,每家都生意火爆,可谓财源滚滚。

专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流水,发现它每年现金都呈净流出——五年净流出现金达两个多亿!

这一点太奇怪了。无论它作为房产企业,还是旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如网吧、浴城、ktv等行业的特殊『性』,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。打个比方,某理发店一天接待四十位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收800元左右现金,一个月现金流入为元。如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约万,那么这个月现金净流入为元。

也就是说,企业只要不亏本经营,现金应该呈净流入。

白翎等人直觉是洗钱,不过邱组长却认为方向『性』判断错误。洗钱的目的是将来历不明的钱合法化,而非变成难以贮藏、说不清来源的现金,好像是洗钱的逆『操』作。

专案组又研究了御龙历年财务报表,五年来它的营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧为基本持平或很低的盈利水平。

“五年净赚3个亿,现金净流出2个多亿,一目了然嘛。”老黄笑道。

白翎还没弄明白,皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?”

邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入股或幕后实际『操』控的股东来说,现金是最安全的。”

“那倒是,一笔钱不管绕多少圈,流经多少账户,只要通过银行系统就留有痕迹,”白翎说,“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系,顶多是家官商勾结的企业而已。”

邱组长摇摇手指:“御龙的问题没这么简单。大家看小顾做的那张柱状图,它的注册资金为两千万,可成立第二年就在县中心闹市区开发商品房,一期投入多少?七千万!再看银行贷款什么时候批下来的?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终发放贷款时工程已开工三个月了,索『性』用作二期投入。问题就来了,贷款没批下前,五千万资金缺口怎么解决的?御龙的流水账备注上解释为社会借款。大家想想黄海有哪家企业有实力、有魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并不活跃,绝大多数人都不看好房地产能赚钱。”

老黄一拍大腿:“那帮人把洗钱赚来的钱投资御龙,钱再生钱!”

小李也悟出来了:“不错,洗钱本身是把灰『色』收入合法化,但洗钱好处费还在暗处,那帮人索『性』秘密投资,参与分红,这样他们本身似乎与钱完全切割,将资金实体化,高明!”

“所以御龙就是高速运转的中转站,一方面吸纳、流转庞大的洗钱资金,一方面官商勾结,利用灰『色』收入并通过幕后人物的权力牟取暴利,”邱组长目光炯炯,“同志们振作起来,下一步主攻目标就是御龙!来,我们具体分一下工……”

领完任务,白翎坐到电脑面前,突然想到三滩镇的方晟:好几周没过去看他了,有两次他到县城开会自己又忙于调查,错失火锅牛排的机会。想必赵尧尧会很好地把握这一契机——那个心机婊既会装温柔又会装酷,真不是靠拳脚能搞定的!

这章没有结束,请点击下一页继续阅读!

请大家记得我们的网站:衍墨轩书屋(m.ymxshuwu.com)先锋更新速度全网最快。

上一章目 录下一页存书签
站内强推玄鉴仙族 我宅了百年出门已无敌 那个学渣要上天 龙族 穿进虐文里成了倒霉女主 在美漫当心灵导师的日子 山村最强小农民 邪龙狂兵 各朝代围观我刷的短视频 废婿 天道葫芦 重生年代,我的1978 我只会写口水歌?那是怕你唱不来 灵谲 医道通天 轮回乐园 极致黑暗 穿书八零之极品婆婆有空间 极品公主:暴君,求放过! 惹火甜妻:老公大人,宠上瘾! 
经典收藏让你做交易,你引领了时代 和全球大佬共享系统,我无敌了! 四合院之车门已焊死 重生穷小子财富自由之路 冰山女总裁的妖孽司机 幸福驿站 三国之蜀汉中兴 乡村之妖孽仙医 重生之演技全才 梦醒不知爱欢凉 变强第一步,从越狱开始学技能 重生之全能巨星 都市之国术无双 四合院:科技兴国,我带头致富 农门长姐:满级大佬去逃荒种田 小人物的重生传记 在外星开矿的我真的是太能打了 续,梦醒千年 都市潜龙 误带道具诊断书,合约妻子哭惨了 
最近更新我在地球上,成为至高神王 重生80年,靠回收老物件逆袭 征战超凡诸天 考上清北后,黑道老爹气进ICU 恋综:没吃过恋爱的苦,我想试试 权力巅峰:从乡镇税务局开始 老婆大明星,我在家带娃玩军火! 运掌乾坤:我的都市外挂 从量子机开始,突破美西方封锁 御兽,我的契约兽超震惊!!! 逆天行万里 娱乐:回到过去,靠国足起家 明州小医生 成为反派,我该做什么? 京城异能王 女儿国之旅 甜甜甜!我的29岁病娇财阀老婆 御兽觉醒:魔兽时代 不恨,就爱 高武:红浪漫异能学院 
先锋 岑寨散人 - 先锋txt下载 - 先锋最新章节 - 先锋全文阅读 - 好看的都市小说